기업 경영 구조

Hilti corporate governance

이사 선거와 임기

힐티 법인의 이사는 연례 주주 총회에서 선정되며 임기는 3년이다. 이사는 4번의 연임을 할 수 있지만 70세 이상의 정년 이전까지로 한다.

이사의 책임과 직무 배당

법적으로 명시된 직무 외에 이사는 특별히 그룹 기초 전략 의사, 장기 연례 전략 계획, 중대한 비즈니스 의사, 이사회 내의 계획에 대한 결정권을 갖는다.  

감사위원회

감사위원회는 힐티 그룹 및 자회사의 재정 및 회계 보고를 통해 감시 직무를 수행하고 이사회를 지원한다.  또한 법률, 규제 준수 및 내 외부 회계 감사 뿐만 아니라 경영 리스크 관리도 수행하고 있다.

감사에 관한 총체적인 책임은 이사회가 가진다.

내부 감사

기업 감사, 내부 감사 부서는 그룹사의 내부 통제 검체를 통해 이사회를 지원한다. 기업 회계 감사는 경영 리스크 선택 경영 과정에 있어 주요 거래 순환 시에 통제에 집중한다.

기업 회계 감사의 목적은 그룹 사의 환경 제한을 통해 투명성을 확보하고 그룹에 회계 자원의 안정성을 높이려는 의도이다. 

리스크 관리

그룹은 전략, 재정, 사례 중심의 리스크를 관리하기 위한 개별 오너리스크를 가지며 기업에 닥칠 수 있는 다양한 리스크를 관리하며 조직을 유지하고 있다.

리스크 오너는 예상 리스크를 평가, 시행, 검토 하며 위험을 완화시킬 측면의 관점을 가지고 준수할 책임을 가진다.

재정, 사건 중심의 리스크 관리에는 기업 리스크 담당자는 리스크 과정 보고 책임을 가지며 보고 타당한 리스크를 기반으로 한 보고 내용과 측정값에 책임져야 한다.

기업 회계 감사는 그룹 사의 내부 통제 검토 중 선별 위험의 검토 책임을 가지며, 개별 리스크 오너는 기업 관리 책임을 가진다.

전사적 위험의 경우, 기업 발전 부서가 연간 전략 검토 워크샵을 이사회와 함께 개최한다. 경영 관리 보고는 회계 감사회에 의해 정기적으로 이루어진다. 

이사회와 기업 경영에 대한 보상

이사회원들은 고정된 연간 보상금 및 일시금을 지급받는다. 이사회 의장은 추가금을 지급받는다. 회계 감사에 따른 여분의 보상은 없다. 전 이사회 의장은 어떠한 보상도 받지 못한다.

기업 경영 간부(임원)은 연봉 및 성과에 따른 다양한 보상을 지급받는다. 임원은 개인 연금 기금과 더불어 퇴직급여충당금을 지급받는다.

전 임원은 개인 연금 기금 외에 다른 보상은 없다. 총 지급금은 기업 재정 공고에 기초한다.

주주 참여 권리

상세 분배와 투자 자본은 그룹 내 통합 자본 공고에 따라 행해진다. 주주 총회의 결의안은 유효 투표의 과반수에 의해 결정된다. 분배와 투자, 신주인수권, 경영 범위 확장 및 제한 및 기업의 합병, 변화 및 정리 안건시에는 최소 3/4 이상의 다수가 투표해야지 정관이 변경된다.

회계 감사

그룹의 연결재무제표와 힐티 사 재무 제표의 검토는 PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.가 담당한다.

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